Un raport alarmant al Biroului ONU pentru Droguri și Criminalitate (UNODC) plasează Telegram în centrul unei rețele masive de crimă organizată în Asia de Sud-Est. Platforma a devenit un instrument esențial pentru sindicatele criminale, facilitând tranzacții de miliarde de dolari prin piețe negre sofisticate care operează aproape necontrolat.
Cifra de 21 de miliarde de dolari este atribuită în principal serviciului chinez „Xinbi Guarantee”, care funcționează prin rețele de canale Telegram. Aceste piețe acționează ca bănci subterane, oferind servicii de escrow și spălare de bani pentru atacatori cibernetici, în special pentru cei implicați în escrocherii de tip „pig butchering” și fraude cu investiții.
Mecanismul de funcționare se bazează pe utilizarea criptomonedelor, în special Tether (USDT), pentru a anonimiza fluxurile financiare. Aceste servicii de „garanție” permit infractorilor să schimbe rapid fondurile furate în monedă fiduciară, ocolind sistemele bancare tradiționale și reglementările internaționale de combatere a spălării banilor.
Cel mai șocant aspect al investigației este vânzarea deschisă a instrumentelor de tortură pe aceste canale. Printre produsele listate se numără bastoane electrice, dispozitive cu șocuri și cătușe, destinate compușilor infracționali din Myanmar, Cambodgia și Laos. Aceste echipamente sunt folosite pentru a constrânge victimele traficului de persoane să lucreze în centrele de escrocherii.
Raportul subliniază o legătură directă între mediul digital și suferința umană reală. Sute de mii de persoane au fost traficate în centre fortificate din Asia, unde sunt supuse abuzurilor fizice și exploatării dacă nu ating cotele de înșelăciuni impuse. Telegram este descris ca fiind „mediul ideal” pentru aceste operațiuni datorită lipsei de moderare.
Expunerea acestor rețele vine într-un moment critic pentru platformă, după arestarea fondatorului Pavel Durov sub acuzații de complicitate la activități criminale. Deși Telegram a început să elimine unele dintre cele mai mari canale ilegale la începutul anului 2025, experții notează că rețelele se fragmentează rapid în mii de grupuri mai mici.